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關于召開 2019 年年度股東大會通知公告

作者:王珊來源:湖南新威凌金屬新材料科技股份有限公司 日期:2020-4-26
證券代碼:871634 證券簡稱:新威凌主辦券商:中泰證券
 
湖南新威凌金屬新材料科技股份有限公司
關于召開 2019 年年度股東大會通知公告
 
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連
帶法律責任。
 
一、會議召開基本情況
(一)股東大會屆次
本次會議為 2019 年年度股東大會。
(二)召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
(三)會議召開的合法性、合規性
本次股東大會會議的召集符合《公司法》等相關法律、行政法規和《公司章
程》的規定。
(四)會議召開方式
本次會議采用現場投票方式召開。
(五)會議召開日期和時間
1、現場會議召開時間:2020 4 28 日上午十點。
(六)出席對象
1. 股權登記日持有公司股份的股東。公告編號:2020-021
股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東(具體情況詳見
下表)均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利,在股
權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委托代理人出席
會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。其中,不包含優先股股東,
不包含表決權恢復的優先股股東。
股份類別 證券代碼 證券簡稱 股權登記日
普通 871634 新威凌 2020 年 月 22 
2. 本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
3. 本公司聘請的律師
(七)會議地點
公司會議室
 
二、會議審議事項
(一)審議《關于<2019 年度董事會工作報告>的議案》
2019 年度董事會工作報告》
(二)審議《關于<2019 年度監事會工作報告>的議案》
2019 年度監事會工作報告》
(三)審議《關于<2019 年度財務決算報告>的議案》
2019 年度財務決算報告》
(四)審議《關于<2020 年度財務預算報告>的議案》
2020 年度財務預算報告》
(五)審議《關于<2019 年年度報告及年度報告摘要>的議案》
2019 年年度報告及年度報告摘要》公告編號:2020-021
(六)審議《關于<2019 年度利潤分配方案>的議案》
經大華會計師事務所(特殊普通合伙)審計,截止 2019 年 12 月 31 日,掛
牌公司合并報表歸屬于母公司的未分配利潤為 25,156,931.93 元,母公司未分配
利潤為 14,885,649.62 元。公司擬以權益分派實施時股權登記日的總股本為基
數,以母公司未分配利潤向全體股東每 10 股派發現金紅利 3.50 元(含稅)。實
際分派結果以中國證券登記結算有限公司核算的結果為準。
上述權益分派所涉及個稅依據《關于繼續實施全國中小企業股份轉讓系統掛
牌公司股息紅利差別化個人所得稅政策的公告》(財政部 稅務總局 證監會公告
2019 年第 78 號)執行。
(七)審議《關于修訂<公司章程>的議案》
為提高公司治理水平,根據《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司治理規則》
等相關法律法規要求,修訂公司章程,具體內容詳見公司披露于全國中小企業股
份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)的《關于擬修訂<公司章程>
的公告》(公告編號:2020-016)。
(八)審議《關于修訂公司相關制度的議案》
為提高公司治理水平,根據《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司治理規則》
等相關法律法規要求,制定新的《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《重
大投資決策管理辦法》、《關聯交易管理辦法》、《對外擔保管理辦法》;上述制度
經股東大會審議后實施,同時原各項制度廢止。《股東大會議事規則》具體內容
詳見披露于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)
的《股東大會議事規則》(公告編號:2020-017);《董事會議事規則》具體內容
詳見披露于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)
的《董事會議事規則》(公告編號:2020-018)。
(九)審議《關于修訂<監事會議事規則>的議案》
為提高公司治理水平,根據《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司治理規則》
等相關法律法規要求,制定新的《監事會議事規則》;上述制度經股東大會審議公告編號:2020-021
后實施,同時原各項制度廢止。《監事會議事規則》具體內容詳見披露于全國中
小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)的《監事會議事規
則》(公告編號:2020-019);
上述議案存在特別決議議案,議案序號為(七);
上述議案不存在累積投票議案;
上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案;
上述議案不存在關聯股東回避表決議案;
上述議案不存在優先股股東參與表決的議案。
 
三、會議登記方法
(一)登記方式
1、自然人股東持本人身份證原件;
2、自然人股東委托代理人辦理的,應出示委托人身份證及復印件、有委托
人親筆簽署的授權委托書和代理人本人身份證;
3、法人股東由法定代表人出席會議的,該法定代表人應持本人身份證原件、
法人股東營業執照復印件;
4、法人股東委托非法定代表人出席會議的,代理人應持本人身份證原件、
加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書原件、法人股東營業執照復
印件;
5、股東可以傳真及現場方式登記,公司不接受電話方式登記。
(二)登記時間:2020 4 28 日上午 9 點至 10
(三)登記地點:公司會議室
 
四、其他
(一)會議聯系方式:劉孟梅,電話:0731-88900355,傳真:0731-88616098
郵箱:liumengmei@welllinkzn.com
(二)會議費用:與會股東交通費、食宿費用自理。公告編號:2020-021
 
五、備查文件目錄
(一)《湖南新威凌金屬新材料科技股份有限公司第二屆董事會第二次會議決議》
(二)《湖南新威凌金屬新材料科技股份有限公司第二屆董事會第二次會議決議》
 
 
湖南新威凌金屬新材料科技股份有限公司
董事會
2020 4 8

所屬類別: 新三板公告

該資訊的關鍵詞為:2019 年年度股東大會 

 

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